证券代码：603861       证券简称：白云电器        公告编号：2023-033

【资料图】

转债代码：113549       转债简称：白电转债

           广州白云电器设备股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白

    云电器设备股份有限公司 404 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方

  式出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例        票数        比例      票数        比例

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

       《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例        票数        比例      票数        比例

                      （%）                 （%）              （%）

   A股    301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  告>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   186,034,590 99.9138   160,500   0.0862        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   289,834,688 99.9446   160,500   0.0554        0   0.0000

  常关联交易预计情况>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股    1,820,000 91.8959    160,500   8.1041        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   301,776,165 99.9468   160,500   0.0532        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

               票数        比例        票数       比例        票数       比例

                         （%）                （%）                （%）

      A股    301,776,165 99.9468   160,500   0.0532         0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称        同意               反对               弃权

 序号                 票数   比例          票数   比例          票数   比例

                         （%）              （%）              （%）

       分配方案的议       5,777           00

       案》

       计划及相关授       5,777           00

       权的议案》

       闲置自有资金             98.8010            1.1990    0       0.0000

       购买理财产品

       的议案》

       担保额度预计       5,777           00

       的议案》

       财务资助的议       5,777           00

       案》

       计师事务所的             98.8010            1.1990    0       0.0000

       议案》

       <2023 年度董监   13,22         160,5

       高薪酬分配方       5,777           00

       案>的议案》

       事、监事津贴制            88.8911       11.1089        0       0.0000

                     ,300           00

       度>的议案》

        <2022 年度日常

        关联交易执行

        情况及 2023 年         88.8911       11.1089    0   0.0000

                      ,300           00

        度日常关联交

        易预计情况>的

        议案》

        套期保值业务       5,777           00

        的议案》

        分可转债募集       13,22         160,5

        资金用途的议       5,777           00

        案》

(三)     关于议案表决的有关情况说明

股东代表所持有的表决权的 1/2 以上表决通过。

议案对中小投资者进行了单独计票；

中在议案 13 中，关联股东胡明聪（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的

决；在议案 14 中，白云电气集团有限公司（持有公司 11,941,477 股，占公司总

股本的 2.74%）已回避表决；在议案 15 中，关联股东胡明森（持有公司 72,003,672

股，占公司总股本的 16.52%）、胡明高（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本

的 16.52%）、胡明聪（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.52%）、胡明

光（持有公司 43,202,203 股，占公司总股本的 9.91%）、胡合意（持有公司

三、   律师见证情况

律师：夏凯、刘树芳

  广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

特此公告。

                  广州白云电器设备股份有限公司董事会

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